●2005-11-18 欧亚集团：拟出资5920万元搭建外埠市场扩展平台(董事会公

    欧亚集团(600697)董事会审议通过关于出资5920万元购买资产的议案；
    为扩大整体经营规模,不断提高市场开拓能力、持续盈利能力、全面发展能力
    ,公司董事会经审慎研究,同意在四平市和沈阳市购买资产,搭建向外埠市场扩
    展的平台,实现异地建店目标。
        一、本次购买资产的基本情况
        经分别与四平市投资管理局(简称投资管理局)、四平市广兴茂有限公司
    (简称广兴茂公司)、于洋(自然人)、沈阳嘉濠商厦有限公司(简称嘉濠商厦)
    协商,上述各方同意转让其拥有的资产。
        1、转让各方情况简介
        四平市投资管理局,地址：吉林省四平市铁西区地直街,负责人：宿增田
    ,机构类型：事业法人,该局隶属四平市财政局。其职能是：中小企业信用担
    保贷款、城市土地资产经营资金的管理等。
        四平广兴茂有限公司,地址：铁东区中央东路146号,法定代表人：宗占吉
    ,公司类型：股份制。经营范围：百货、纺织、针织品,五金交电等。
        于洋,女,中国国籍,1972年5月30日出生,高中学历,自由职业,未受过任何
    法律法规的处罚。
        沈阳嘉濠商厦有限公司,地址：沈阳沈河区中街路15至17号 ,法定代表人
    ：陈维平,企业类别：中外合资经营企业。经营范围：中西餐饮、健身房等。
        2、交易标的的基本情况
        (1)投资管理局拥有的房屋建筑物一栋及土地使用权。该房屋建筑物名称
    ：四平市东瀛大厦,位于四平市铁东区北市场街,建筑面积16170平方米,为商
    业用房。
        (2)广兴茂有限公司拥有的房屋建筑物二栋及配套设施、土地使用权。该
    二栋房屋建筑物名称：四平广兴茂商厦、四平五交化大楼,位于四平市铁东区
    北市场街,两楼贯通,总建筑面积为20000平方米。其中：四平广兴茂商厦,建
    筑面积16000平方米。四平五交化大楼,建筑面积4000平方米,两楼均为商业用
    房。配套设施包括锅炉房、配电室、机房、水箱房,直升梯和扶梯等,
        东瀛大厦目前处于闲置状态中,广兴茂大厦和五交化大楼目前正在营业中
    。
        (3)于洋拥有的土地使用权。该土地使用权位于沈阳市沈河区西顺城内街
    51号,土地使用权面积4076.8平方米,为商业二级用地。
        (4)嘉濠商厦拥有的本商厦二期在建工程及一期附属设施。二期在建工程
    位于沈阳市沈河区西顺城内街51号,面积8500平方米。一期位于沈阳沈河区中
    街路15至17号,为商业一级地区。嘉濠商厦一期建筑物与二期在建工程相连。
    一期附属设施包括配电设备、消防设备、通讯设备及客梯、货梯、扶梯等。
        3、交易金额
        本着公正和客观的原则,董事会同意本次公司购买资产的交易价格为592
    0万元人民币。其中：
        (1)投资管理局拥有的四平市东瀛大厦,交易价格为1450万元。
        (2)广兴茂公司拥有的四平广兴茂商厦和五交化大楼,交易价格为2000万
    元。
        (3)于洋拥有的土地使用权,交易价格为1170万元。
        (4)嘉濠商厦拥有的在建工程及附属设施,交易价格为1300万元。
        二、涉及购买资产的其他安排
        1、本次购买东瀛大厦、广兴茂商厦、五交化大楼的资产转让交割后,在
    购买资产基础上,成立四平欧亚商都,在四平市注册,主要经营百货零售业务。
        2、本次购买资产资金来源为公司自筹。
        三、购买资产的目的及对本公司未来财务状况和经营成果的影响
        1、东瀛大厦和广兴茂商厦、五交化大楼相邻,均位于四平市铁东区,该地
    段为四平市商业一级地区,四平市传统的老商业区,地理位置优越,交通便利,
    客流密集。公司购买该资产并投资改造后,将成立四平欧亚商都,这是欧亚集
    团在吉林省扩展的第一步。借助欧亚品牌优势,四平欧亚商都营运后,必将为
    公司实现合理成本、快速度、高质量的扩张,积累经验。同时,可以借助四平
    的地理位置,逐步实现向南延伸,扩大整体经营规模,提升市场开拓能力、竞争
    能力,实现经营业绩的提高。购买该资产将对公司未来财务状况和经营成果产
    生积极的影响。
        2、于洋所拥有的土地使用权、嘉濠商厦拥有的二期在建工程位于沈阳市
    沈河区西顺城内街51号,毗邻沈阳市最繁华的商业区域之一中街路,地理位置
    较好,且价格合理。购买该资产后,将为欧亚集团选择合适的时机在沈阳建店
    奠定基础,为未来发展创造条件。如公司在沈阳建店成功,将对未来公司财务
    状况和经营成果产生积极的影响。

    ●2005-10-24 欧亚集团：拟成立营销分公司强化一级采购，提高整体盈利能
    力(董事会公告)
        欧亚集团(600697)董事会审议通过关于成立长春欧亚集团股份有限公司
    营销分公司的议案；为提高经营管理水平,强化公司一级采购,门店分销的经
    营职能,降低经营成本,提高整体盈利能力,决定成立长春欧亚集团股份有限公
    司营销分公司。
        该公司主要负责集团公司经营范围内部分商品的统一采购、批发销售,并
    为集团各分、子公司进行统一配送。该公司注册地址：长春市工农大路1128
    号。企业负责人：曲慧霞。经营范围：百货、五金、交电、日用杂品、食品
    业、针纺织品、家用电器、电器机械及器材、仪器仪表、信息咨询服务。(该
    公司经营范围以工商登记机关核准为准)。

    ●2005-08-05 欧亚集团(600697)公司电子邮箱地址变更(董事会公告)
        欧亚集团(600697)从即日起公司电子邮箱地址由原ouya@public.cc.jl.
    cn 变更
    为ccoujt@。

    ●2005-07-06 欧亚集团(600697)10派2元(含税)，除息日：2005年7月12日(
    董事会公告)
        欧亚集团(600697)本次分红派息以2004年末总股本14221.1万股为基数,
    向全体股东每10股派发红利2.00元(含税),共计发放红利2844.2万元,剩余未
    分配利润5115.6万元结转下年。
        持社会公众股的个人股东,公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际发放
    现金红利为每10股1.80元。国家股东、法人股东和持社会公众股的机构投资
    者不扣所得税,实际发放现金红利为每10股2.00元。
        股权登记日：2005年7月11日，除息日：2005年7月12日，红利发放日：
    2005年7月18日。

    ●2005-05-26 欧亚集团(600697)股东大会同意2004年度10派2元(含税)的利
    润分配方案(股东大会公告)
        欧亚集团(600697)股东大会审议通过2004年度利润分配预案；以2004年
    末总股本14221.1万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)
    ,共计发放红利2844.2万元,剩余未分配利润5115.6万元,转入下年，不进行资
    本公积转增股本。
        审议通过《关于董事、监事、高管人员薪酬调整的议案》；2005年董事
    长薪酬由11.4万元,调整到17.1万元。监事会主席薪酬由8.4万元,调整到12.
    6万元。其他高管人员薪酬调整授权董事会结合公司实际情况确定。
        还审议通过关于《公司章程》修改草案等。

    ●2005-04-22 欧亚集团(600697)拟出资250万元与北奇公司联合成立欧亚星
    河湾(占50%)(董事会公告)
        欧亚集团(600697)董事会审议通过了《关于投资成立并联合经营长春欧
    亚星河湾商厦有限责任公司的议案》；公司与吉林市北奇房地产开发有限责
    任公司(以下简称北奇公司)在长春市签署了《协议书》,双方拟共同投资500
    万元成立并联合经营长春欧亚星河湾商厦有限责任公司(以下简称欧亚星河湾
    )。
        双方共同投资500万元,其中：公司以货币出资250万元,占注册资本的50
    %。北奇公司以实物出资250万元,占注册资本的50%。北奇公司将坐落于长春
    市南关区亚泰大街14号,约25600平方米(地上三层)的商业用房,地下一层600
    0平方米的停车场投入欧亚星河湾商厦使用；甲方投入欧亚星河湾所需流动资
    金及商品陈列资金750万元。
        公司董事会认为：投资成立并联合经营欧亚星河湾商厦,旨在于不断扩大
    市场份额,提高市场竞争力和占有率,实现企业持续发展的目标。
        欧亚星河湾位于长春市南关区亚泰大街14号,该区域为长春市旧城区改造
    后新兴的商业区,地理位置优越,交通便利,居民密集,有良好的发展前景,对公
    司的经营和发展将会产生积极影响。
        投资成立并联合经营欧亚星河湾商厦,公司共需投入资金1000万元。
        审议通过了闫福录先生的《辞职报告》；鉴于公司四届七次监事会提议
    闫福录作为公司四届监事会监事候选人,根据有关规定,本人申请辞去公司副
    总经理职务。
        还审议通过了关于《公司章程》修改草案等。
        董事会定于2005年5月25日上午9：00时在公司十楼第二会议室召开2004
    年度股东大会,审议上述有关事项。

    ●2005-04-08 欧亚集团(600697)拟筹措6000万社会资金注入长春欧亚卖场三
    期工程(董事会公告)
        欧亚集团(600697)董事会审议通过《关于筹资建设控股子公司长春欧亚
    卖场有限责任公司三期工程的议案》；该项目占地面积6万平方米,建筑面积
    18万平方米,已投入资金20553.88万元,尚需投入资金6000万元。
        2005年,控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司将继续建设欧亚卖场三期
    工程。该项目占地面积6万平方米,建筑面积18万平方米,预计投资额26482万
    元人民币。截止2004年末,欧亚卖场三期工程项目已投入资金20553.88万元,
    尚需投入资金6000万元。为如期完成欧亚卖场三期工程建设,使该项目竣工并
    投入使用,对尚需投入该项目的资金6000万元,欧亚卖场将采取吸收社会资金
    的方式筹措落实。
        经欧亚卖场董事会提出并经该公司2004年度股东大会审议批准,对社会资
    金参与项目建设的,同意作为资本金出资,增加欧亚卖场注册资本,增资后欧亚
    卖场注册资本由23000万元增加到29000万元。
        审议通过《2004年度利润分配预案》；拟以2004年末总股本14221.1万股
    为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计发放红利2844.2
    万元,剩余未分配利润5115.6万元,转入下年。本年度公司不进行资本公积转
    增股本。
        审议通过了《关于期末各项资产减值准备计提情况及核销资产损失的议
    案》；
        本期对应收款项补计坏账准备95万元。本期使用各项资产减值准备合计
    764.1万元。
        根据公司产业结构调整和分公司欧亚鞋业产品结构的调整思路,对欧亚鞋
    业现有资产进行清理,对部分资产损失予以核销。存货、固定资产处置损失合
    计284.4万元。本次核销对公司2004年度利润影响数为-284.4万元。 
        审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
        公司2004年应用了ERP商业信息管理系统,并相应改变库存商品取得和发
    出的计价方法,进行如下会计政策变更：变更前库存商品取得和发出的计价方
    法以售价核算,售价与进价的差额计入商品进销差价,期末按综合毛利率结转
    商品销售成本。变更后以进价核算,按批次进行管理、采用先进先出法结转商
    品销售成本。
        由于公司为大型百货零售企业,库存商品周转速度快,期初存货截至本次
    会计政策变更时,已经基本售完,故已无法合理确定上述会计政策变更的累积
    影响数。

    ●2005-02-24 欧亚集团（600697）2004年业绩快报：每股收益为0.283元(董
    事会公告)
        欧亚集团（600697）2004年业绩快报：2004年每股收益为0.283元，净资
    产收益率6.71％，实现主营业务收入86787.13万元，实现净利润4037.19万元
    ，净利润同比增长8.76%。 
        公司所载2004 年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务
    数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

    ●2005-01-28 欧亚集团（600697）股东大会同意子公司以1.1亿元收购长春
    中兴集团新营业楼(股东大会公告)
        欧亚集团（600697）股东大会同意公司控股子公司长春欧亚卖场有限责
    任公司,以1.1亿元的价格购买长春商业国有资产经营公司所拥有的长春中兴
    集团股份有限公司资产。（详见2004-12-28K线地雷）

    ●2004-12-28 欧亚集团（600697）子公司以1.1亿元竟拍购得长春中兴集团
    新营业楼(董事会公告)
        欧亚集团（600697）控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司自筹资金，
    以1．1亿元价格，通过竟拍购得长春商业国有资产经营公司拥有的长春中兴
    集团股份有限公司资产。
       （1）房屋建筑物二栋。包括：新营业楼、锅炉房。新营业楼位于长春市
    新发路1号，建筑面积43466．75平方米，权证号000049。位于长春市光跃路
    2号，建筑面积614．8平方米，权证号3000048。（2）土地使用权二宗。包括
    ：新营业楼占用的土地4657．8平方米（不含土地出让金），锅炉房占用的土
    地405平方米。
        上述资产由中兴集团提出拍卖申请，以评估价值15990．92万元作为拍卖
    保留价，并委托长春市煦航拍卖有限公司进行拍卖。经过三次降价拍卖公告
    ，最终确定拍卖价格为10394．1万元。经过竟价，经营公司以1．1亿元的价
    格成交。
        中兴集团新营业楼位于长春市新发路1号，属长春市商业一级地区，东邻
    光复路、西邻重庆路、北邻长春火车站，地理位置优越，交通便利，为长春
    市繁华商业区。欧亚卖场购买该资产后，可以扩展其在长春市的商业网点布
    局，提高经营辐射力及市场覆盖面，是欧亚卖场扩大经营的重大举措。
        本次购买资产，使欧亚卖场进驻了长春市商业的优势区位，有利于借助
    优势区位、优势资源，提升经营能力、竞争能力，实现欧亚卖场经营业绩的
    提高。本次购买亦可对本公司未来财务状况和经营产生一定的积极影响。
        定于2005年1月27日召开2005年第一次临时股东大会。

    ●2004-06-25 欧亚集团(600697)将分公司现有厂房接建改造为商场(董事会
    决议公告)
        欧亚集团(600697)公司所属分公司长春欧亚鞋业有限责任公司系成立以
    来,由于市场、产品结构等多种因素的影响,一直处于亏损状态。为有效改变
    该公司的现状,从根本上解决企业亏损问题,公司董事会在认真分析市场形势
    ,对该公司综合情况进行研判、对本公司整体发展战略进行统筹考虑的基础上
    ,同意对长春欧亚鞋业有限责任公司产业结构进行调整。
        将该公司现有厂房接建改造为商场,成立分公司长春欧亚集团股份有限公
    司益民商城。接建改造后该商城总建筑面积为21275.35平方米。
        将长春欧亚鞋业有限责任公司搬迁、异地建厂(厂房2栋,建筑面积2000平
    方米),并更名为长春欧亚集团股份有限公司欧亚鞋业分公司。该公司经营范
    围：旅游鞋及其他橡胶制品。
        本次对长春欧亚鞋业有限责任公司实施产业结构调整,预计资金总投入4
    800万元。其中：搬迁、异地建厂项目需资金2000万元(购置土地800万元,建
    厂房等工程1200万元)。厂房接建改造,建益民商城项目需资金2800万元。全
    部投资企业自筹解决。
        经济效益分析:
        1、欧亚鞋业年产中高档旅游鞋20万双,预计年可实现销售收入3000万元
    ,实现利税300万元。
        2、城建成后,预计年可实现销售10000万元,实现利润300万元,税金300万
    元。
        10派2.00元（扣税后，实派1.60元），股权登记日为2004年6月30日；除
    息日：2004年7月1日；红利发放日为2004年7月8日。

    ●2004-05-12 欧亚集团(600697)股东大会同意10派发2元的利润分配方案(股
    东大会决议公告)
        欧亚集团(600697)股东大会同意每10股派发现金红利2.00元(含税)的利
    润分配方案和2003年度董事会工作报告。

    ●2004-03-30 欧亚集团(600697)董事会同意调整核算范围(董事会决议公告
    )
        欧亚集团(600697)董事会会议审议通过了关于调整核算范围及修改公司
    章程的议案。
        公司柜台租赁业务原纳入其他业务中核算,随着公司规模不断扩大和多元
    经营方式的开展,该项业务已成为公司经常性业务之一。为此,公司决定调整
    核算范围,将在其他业务中核算的柜台租赁业务调整为纳入公司主营业务中核
    算。该项调整对公司财务状况及经营成果无影响。
        租赁业务纳入公司主营业务中核算后,相应修改公司章程,在公司章程第
    十三条经营范围中增加场地租赁。此议案,提交下次股东大会审议批准。

    ●2004-02-15 欧亚集团(600697)增资欧亚卖场，占其注册资本比例下降为5
    0%(董事会公告)
        欧亚集团(600697)决定对长春欧亚卖场有限责任公司增加投资，增资后
    春欧亚集团股份有限公司出资11500万元,占注册资本的50%。
        董事会审议通过同意公司控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司增加注
    册资本的议案：决定对长春欧亚卖场有限责任公司增加投资。本次增加长春
    欧亚卖场有限责任公司注册资本10100万元。增资后，长春欧亚卖场有限责任
    公司注册资本由12900万元增加到23000万元。其中公司出资11500万元，占注
    册资本的50%。截止2003年12月31日,长春欧亚卖场有限责任公司总资产2773
    5万元,总负债13435万元,净资产14300万元。2003年实现净利润583万元(以上
    数据未经审计)。

    ●2004-01-06 欧亚集团(600697)所属分公司欧亚商都享受企业所得税额减征
    30%的优惠(董事会公告)
        欧亚集团(600697)所属分公司欧亚商都因安置下岗职工再就业，经长春
    市朝阳区地方税务局批准，从2003年5月1日起至2005年12月31日止，享受企
    业所得税额减征30%的优惠政策。
        根据《财政部、国家税务总局关于下岗失业人员再就业有关税收政策的
    通知》(财税〖2002〗208号),本公司所属分公司欧亚商都因安置下岗职工再
    就业,经长春市朝阳区地方税务局批准,从2003年5月1日起至2005年12月31日
    止,享受企业所得税额减征30%的优惠政策。2003年5月1日至12月31日欧亚商
    都预计减征企业所得税额为357万元,具体数字将在2003年年度报告中予以披
    露。

    ●2003-12-30 欧亚集团(600697)投资为26482万元建设欧亚卖场三期工程(股
    东大会公告)
        欧亚集团(600697)股东大会审议通过建设长春欧亚卖场有限责任公司(下
    称：欧亚卖场)三期工程的议案：三期工程占地面积6万平方米，总建筑面积
    18万平方米。总投资为26482万元，全部资金由欧亚卖场自筹解决。
        经济效益分析：三期工程建成后,可实现年营业额82267万元,年利润383
    6万元,年税金及附加1224万元,投资回收期8.94年。
        通过修改公司章程部分条款的议案。

    ●2003-11-28 欧亚集团(600697)设立欧亚服务分公司(董事会公告)
        欧亚集团(600697)决定设立长春欧亚集团股份有限公司欧亚服务分公司
    ，该公司注册资本50万元人民币；定于2003年12月29日召开临时股东大会。
        公司董事会审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。审议通
    过了关于设立长春欧亚集团股份有限公司欧亚服务分公司的议案。为充分挖
    掘和有效利用现有面积,扩大经营,加强服务,提高效益,决定设立长春欧亚集
    团股份有限公司欧亚服务分公司。该公司注册资本50万元人民币；注册地址
    ：长春市工农大路1128号；企业负责人：常建华；经营范围不得超出本公司
    的经营范围,具体项目为：租赁、物业管理等。以上决议内容经工商行政管理
    机关登记注册后生效。
        定于2003年12月29日上午9：00时召开2003年第三次临时股东大会。

    ●2003-10-20 欧亚集团(600697)拟投资26482万元建设欧亚卖场三期工程(董
    事会公告)
        欧亚集团(600697)公司于2003年10月16日召开董事会，会议审议通过20
    03年第三季度报告。通过建设长春欧亚卖场有限责任公司(下称：欧亚卖场)
    三期工程的议案：
        三期工程占地面积6万平方米，总建筑面积18万平方米，总投资为26482
    万元，全部资金由欧亚卖场自筹解决。该议案尚需提交公司股东大会审议通
    过。

    ●2003-07-23 欧亚集团(600697)公布澄清公告(董事会公告)
        欧亚集团(600697)近日,个别网上媒体将沈阳欧亚实业有限公司及其法定
    代表人被法院判决的资料输入到我公司信息中,致使一些投资者纷纷来电质询
    ,给本公司造成了极大的影响,使公司名益受到侵害。对此,本公司澄清如下：
        本公司系在长春市登记注册的法人单位,与沈阳欧亚实业有限公司无任何
    关系。
        多年来,公司在董事长曹和平先生及董事会的带领下,一直坚持规范运作
    、诚信经营,树立了良好的品牌形象,企业稳健发展。

    ●2003-06-04 欧亚集团(600697)配股1947.36万股将于2003年6月9日上市流
    通(董事会公告)
        欧亚集团(600697)本次配股缴款工作于2003年5月27日结束,实际向社会
    公众股东配售股份为1374.77万股,逾期未被认购的股份572.59万股,由承销商
    包销。公司新增社会公众股可流通部分1947.36万股,将于2003年6月9日上市
    流通。